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Tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.

23 Febbraio 2018

ANTIRICICLAGGIO

Tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.

 

Nuovi adempimenti e nuove semplificazioni.

Come eseguire i vari obblighi.

Casi pratici e compilazione della relativa modulistica.

 

venerdì 23 febbraio 2018 ore 10.30

c/o sede Confcommercio Treviso (via S. Venier 55 – sala conferenze 5° piano)

 

per iscriverti clicca qui

 

Partecipazione gratuita. 

 

Il 4 luglio 2017 è entrata in vigore la riforma di cui al D.Lgs. 90/2017 in attuazione della direttiva UE 2015/849, che ha innovato la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs 231/2007.

L’impianto della disciplina è rimasto inalterato, ma alcuni obblighi sono stati declinati in maniera diversa dal passato ed altri soppressi (es: obbligo di registrazione).

 

In particolare verranno analizzate: 

  • Obbligo di adeguata verifica della clientela (momento in cui deve essere assolto, identificazione del titolare effettivo e criteri per la sua individuazione, istituzione dell’apposita sezione del Registro Imprese per i titolari effettivi);
  • Obbligo per il cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate
  • Obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni
  • Obbligo di segnalazione
  • Obbligo di astensione
  • Obbligo di comunicazione
  • Sanzioni

 

PROGRAMMA 

 

registrazione partecipanti

 

 

apertura dei lavori e saluti

Mauro Posocco – Presidente FIMAA Confcommercio provincia di Treviso

 

 

interventi

 

Antiriciclaggio: tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.

Avv. Daniele Mammani – Consulente Legale Nazionale FIMAA

 

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Per informazioni:

segreteria Gruppo FIMAA Unascom Confcommercio

Dr.ssa Francesca Mureri - Tel. 0422 570764 - f.mureri@unascom.it

 

 

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